Tag: Guardia di Finanza di Siena

FRODE

Caporalato: base in ‘money transfer’ di Firenze, 5 arresti

Migranti irregolari sfruttati in aziende in cerca di manodopera: arresti per caporalato a Firenze Uno in carcere, quattro ai domiciliari, un commercialista di Firenze interdetto per un anno dalla professione e un altro indagato con divieto di dimora:...

Lavoro: GdF Siena scopre 18 braccianti pagati ‘in nero’

La Guardia di Finanza di Siena ha scoperto 18 braccianti agricoli pagati "in nero" da parte di una società del comparto agricolo. Emerse irregolarità anche retributive: la società avrebbe pagato ai lavoratori, seppur formalmente assunti in modo regol...

Cantina dichiara reddito agricolo, ma evade per 3,2mln euro

Una società della Valdichiana ha evaso per oltre 3,2 milioni di euro. Si era dichiarata azienda agricola per usufruire di un regime fiscale agevolato, tuttavia produceva e commercializzava vino. L'indagine è stata effettuata dalla guardia di finanza ...

Riciclaggio: controlli Gdf in 25 money transfer nel Senese

Per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo la guardia di finanza di Siena ha eseguito oltre 25 controlli a negozi money transfer finora nel 2019. Sono stati più di 25 i controlli straordina...
distributore imbroglione GDF

Distributore ‘imbroglione’, Gdf controlla a tappeto

Siena, in un controllo della Gdf scoperto un impianto che eroga meno carburante di quello che segnala. Le fiamme gialle senesi sono impegnate in numerosi controlli sui distributori stradali di carburante dell'intera provincia. Le attività riguardano,...
fisco - tentata truffa

Siena: sequestro preventivo di 6,6 mln di beni a imprenditore

La Guardia di finanza di Siena ha eseguito un sequestro preventivo, ai fini della confisca, di beni per oltre 6,6 milioni di euro nella disponibilità, diretta e indiretta, di un imprenditore di origini calabresi da anni residente nel Senese, sottopos...