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Tag: Guardia di Finanza

Massa e Carrara - 86 milioni

Una società petrolifera del pistoiese ha evaso 86 milioni di euro

Frode e riciclaggio nel settore dei carburanti, maxi-evasione da 86 milioni di euro. Emersa responsabilità di una società del pistoiese. Una maxi-evasione fiscale da 86 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle D...
Massa e Carrara - 86 milioni

Massa Carrara: corruzione, falso e truffa, 12 arresti

Per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti commerciali: dodici arresti in provincia di Massa Carrara per corruzione falso e truffa ai danni dello Stato Le misure cautelari riguardano anche alcuni dipendenti della pubblica amministrazione. ...
fatture false

Maxi frode fatture false, sequestri per evasione da 36 mln

Inchiesta Gdf-procura Napoli nel commercio minerali metallifere : tra le società implicate nella frode per fatture false anche due aziende del Livornese, di San Vincenzo e Campiglia Marittima Sequestri patrimoniali per 36 milioni di euro, pari al va...
Massa e Carrara - 86 milioni

Sequestri antimafia a Livorno, vita di lusso per due imprenditori con redditi bassi dichiarati

Sequestro antimafia per due amministratori di cooperative a Livorno da parte delle Fiamme gialle con il coordinamento della Dda di Firenze. In particolare, nell'operazione 'Black Coop' la GdF ha eseguito due misure di prevenzione patrimoniale (ex ar...

Usura: tassi fino 300%, arresti domiciliari dipendente pubblico

Indagini Guardia di Finanza durante il lockdown Avrebbe chiesto un prestito modesto per sostenere alcune spese correnti, trovandosi poi vittima di un usurario che sarebbe arrivato a chiederle un tasso fino al 300% annuo, oltre a fare minacce e inti...

Pisa: denunciati venditori di mascherine contraffatte

La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 3.000 mascherine contraffatte in due punti vendita della città. Il blitz è scattato dopo che i militari hanno individuato un negozio del centro che vendeva mascherine contraffatte, per lo più griffate con ...