Tag: Guardia di Finanza di Prato

300.000 euro guadagnati in prostituzione trasferiti con money trasfer

Avrebbero trasferito in patria i guadagni della loro attività di prostituzione, quantificati in 300.000 euro circa, utilizzando un'agenzia di money transfer del centro di Prato e nomi fittizi per le operazioni così da eludere la normativa antiricicla...

‘Frode Carosello’: 200mln di euro di fatture inesistenti, 17 arresti

La GdF di Prato ha scoperto un presunto sodalizio illecito operante a Prato, Livorno, Pistoia ed in altre località, dedito da circa sei anni a reiterate 'frodi carosello' nel settore del commercio di materie plastiche. Il volume d'affari ricostruito ...

Prato: false fatturazioni per oltre 108 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Prato ha concluso l'indagine che ha fatto venire alla luce un'evasione fiscale di oltre 108 milioni di euro. Evasa IVA per 24 milioni. Diferite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato sei persone, tra cui ...